山东省***贸易有限公司

股 东 会 决 议
•  根据《公司法》和章程规定， 2010 年 5 月 22 日，山东省**贸易有限公司在公司住所召开了由全体股东参加的股东会，会议由**主持，经公司全体股东研究决定，通过以下事项：

•  选举**为公司执行董事，并为公司法定代表人；

•  选举**为公司监事。

上述决议符合章程规定，合法有效。

全体股东签字：

二〇一〇年五月二十二日